{"id":1306,"date":"2024-04-24T16:43:00","date_gmt":"2024-04-24T22:43:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.k-g.com.mx\/?p=1306"},"modified":"2025-08-12T12:54:54","modified_gmt":"2025-08-12T18:54:54","slug":"client-alert-compilado-de-las-dcg-en-materia-pld-ft-aplicables-a-transmisores-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.k-g.com.mx\/en\/client-alert-compilado-de-las-dcg-en-materia-pld-ft-aplicables-a-transmisores-de-dinero\/","title":{"rendered":"Compilado de las DCG en Materia PLD\/FT aplicables a Transmisores de Dinero."},"content":{"rendered":"<p>[Nota al lector: Este documento toma como base la publicaci\u00f3n original en el Diario Oficial de la<br>Federaci\u00f3n de la \u201cResoluci\u00f3n por la que se expiden las disposiciones de car\u00e1cter general a que se<br>refiere el art\u00edculo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Cr\u00e9dito,<br>aplicables a los transmisores de dinero a que se refiere el art\u00edculo 81-A Bis del mismo ordenamiento<br>(\u201cDisposiciones\u201d) publicadas el 10 de abril del 2012. A partir de estas, se incluyen compiladas y<br>referenciadas sus subsecuentes modificaciones publicadas en el DOF tomando como ultima la<br>publicada en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n del 5 de abril del 2023.<\/p>\n\n\n\n<p>El presente es un documento preparado por la firma de abogados Campa y Mendoza, S.C. para uso<br>exclusivo de la firma y sus clientes como material de referencia, por lo que se reitera que las versiones<br>oficiales son \u00fanica y exclusivamente las publicadas en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n. Campa y<br>Mendoza, S.C. en este acto se excluye de cualquier responsabilidad que resulte de cualquier uso,<br>confianza en, o explotaci\u00f3n de este documento por parte de un tercero. El presente documento no<br>constituye asesor\u00eda legal. Si tiene preguntas respecto al contenido del presente, favor de contactarnos<br>a la direcci\u00f3n:&nbsp;contacto@campaymendoza.com]<\/p>\n\n\n\n<p><strong>DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 95<br>BIS DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES<br>DEL CREDITO, APLICABLES A LOS TRANSMISORES DE DINERO A QUE SE<br>REFIERE EL ARTICULO 81-A BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>CAPITULO I<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>OBJETO Y DEFINICIONES<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>1 \u00aa.- Las presentes Disposiciones tienen por objeto establecer, conforme a lo previsto por el<br>art\u00edculo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Cr\u00e9dito, por una<br>parte, las medidas y procedimientos m\u00ednimos que los Transmisores de Dinero est\u00e1n obligados a<br>observar para prevenir y detectar los actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar<br>ayuda, auxilio o cooperaci\u00f3n de cualquier especie para la comisi\u00f3n del delito previsto en el art\u00edculo<br>139 Qu\u00e1ter del C\u00f3digo Penal Federal o que pudiesen ubicarse en los supuestos del art\u00edculo 400 Bis<br>del mismo C\u00f3digo y, por la otra parte, los t\u00e9rminos y modalidades conforme a los cuales dichos<br>Transmisores de Dinero deben presentar a la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, por conducto<br>de la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores, reportes sobre los actos, operaciones y servicios que<br>realicen con sus Usuarios relativos a los supuestos previstos en los art\u00edculos 139 Qu\u00e1ter o 400 Bis<br>citados, as\u00ed como aquellos que realicen, los accionistas, socios, propietarios o due\u00f1os, miembros de<br>sus respectivos consejos de administraci\u00f3n o de gerentes, o en su caso, administrador \u00fanico, o sus<br>directivos, funcionarios, empleados, apoderados y factores, que pudiesen ubicarse en dichos<br>supuestos o contravenir o vulnerar la adecuada aplicaci\u00f3n de estas Disposiciones.<\/p>\n\n\n\n<p>Reformado DOF 31-12-2014<\/p>\n\n\n\n<p>Los Transmisores de Dinero estar\u00e1n obligados a cumplir con las presentes Disposiciones<br>\u00fanicamente respecto de aquellos productos o servicios que ofrezcan a sus Usuarios, salvo que se<br>establezca lo contrario.<\/p>\n\n\n\n<p>*&nbsp;&nbsp; *&nbsp;&nbsp; *&nbsp;&nbsp; *<\/p>\n\n\n\n<p>Para leer m\u00e1s descargar el documento\u2026<\/p>\n\n\n\n<p>Kavanagh Gorozpe<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"mailto:contacto@k-g.com.mx\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">contacto@k-g.com.mx<\/a><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button\"><a class=\"wp-block-button__link has-background wp-element-button\" href=\"https:\/\/www.k-g.com.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Compilado-DCG-Transmisores-de-Dinero-Art-95-Bis-LGOAAC-18.4.24.pdf\" style=\"background-color:#002338\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Descarga documento aqu\u00ed<\/a><\/div>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[Nota al lector: Este documento toma como base la publicaci\u00f3n original en el Diario Oficial de laFederaci\u00f3n de la \u201cResoluci\u00f3n por la que se expiden las disposiciones de car\u00e1cter general a que serefiere el art\u00edculo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Cr\u00e9dito,aplicables a los transmisores de dinero a que [&hellip;]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":1308,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-1306","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sin-categoria"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v25.3.1 - 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