{"id":1320,"date":"2024-07-09T16:53:00","date_gmt":"2024-07-09T22:53:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.k-g.com.mx\/?p=1320"},"modified":"2025-08-12T12:55:40","modified_gmt":"2025-08-12T18:55:40","slug":"client-alert-la-comision-nacional-bancaria-y-de-valores-publica-modificaciones-a-la-resolucion-que-expide-el-formato-oficial-para-el-intercambio-de-informacion-de-clientes-y-usuarios-con-ent","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.k-g.com.mx\/en\/client-alert-la-comision-nacional-bancaria-y-de-valores-publica-modificaciones-a-la-resolucion-que-expide-el-formato-oficial-para-el-intercambio-de-informacion-de-clientes-y-usuarios-con-ent\/","title":{"rendered":"La Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores publica modificaciones a la Resoluci\u00f3n que expide el formato oficial para el intercambio de informaci\u00f3n de clientes y usuarios con entidades financieras extranjeras, en t\u00e9rminos de las Disposiciones de car\u00e1cter general a que se refiere el art\u00edculo 115 de la Ley de Instituciones de Cr\u00e9dito"},"content":{"rendered":"<p><strong>I. Content of the Agreement<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El d\u00eda de hoy, la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (\u201c<strong><em>SHCP<\/em><\/strong>\u201d) public\u00f3 en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n (\u201c<strong>OGF<\/strong>\u201d) la \u201c<em>Resoluci\u00f3n que reforma, adiciona y deroga diversos art\u00edculos de la que expide el formato oficial para el intercambio de informaci\u00f3n de clientes y usuarios con entidades financieras extranjeras, en t\u00e9rminos de las Disposiciones de car\u00e1cter general a que se refiere el art\u00edculo 115 de la Ley de Instituciones de Cr\u00e9dito, as\u00ed como el instructivo para su llenado<\/em>\u201d. Dicha publicaci\u00f3n se puede consultar&nbsp;<a href=\"https:\/\/dof.gob.mx\/nota_detalle.php?codigo=5732729&amp;fecha=09\/07\/2024#gsc.tab=0\">here<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>El Acuerdo tiene por objeto fortalecer el intercambio de informaci\u00f3n que se lleva a cabo entre las entidades financieras y sus similares extranjeras, lo anterior, agregando informaci\u00f3n de utilidad para reforzar las pol\u00edticas de conocimiento del cliente, as\u00ed como para conocer si se cuenta con informaci\u00f3n respecto del beneficiario final.<\/p>\n\n\n\n<p>Adicionalmente, se adiciona un segundo p\u00e1rrafo al art\u00edculo 5\u00ba con la intenci\u00f3n de permitirle a las entidades financieras contar con un mecanismo para subsanar errores u omisiones que detecten en los reportes enviados mediante la retransmisi\u00f3n del reporte que deber\u00e1 incluir la etiqueta \u201c<em>&lt;modificatorio&gt;<\/em>\u201d. \u00danicamente se podr\u00e1 modificar esta informaci\u00f3n por una ocasi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Los nuevos formatos ser\u00e1n publicados en el sitio de Internet de la UIF al d\u00eda siguiente h\u00e1bil de la publicaci\u00f3n del Acuerdo en el DOF. El sitio referido es el siguiente:&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.gob.mx\/uif\/documentos\/layouts\"><em>https:\/\/www.gob.mx\/uif\/documentos\/layouts<\/em><\/a><\/p>\n\n\n\n<p><strong>I.2. Disposiciones transitorias.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Las entidades financieras comenzar\u00e1n a remitir a la UIF por medio de la CNBV los nuevos formatos a partir de los treinta d\u00edas h\u00e1biles contados desde el primer d\u00eda h\u00e1bil siguiente a aqu\u00e9l en que la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores los ponga a disposici\u00f3n en versi\u00f3n electr\u00f3nica en conformidad con el art\u00edculo tercero transitorio del Acuerdo.<\/p>\n\n\n\n<p>En tanto se cumpla lo anterior, las entidades financieras deber\u00e1n continuar remitiendo a la UIF por medio de la CNBV los formatos vigentes.<\/p>\n\n\n\n<p>*&nbsp;&nbsp; *&nbsp;&nbsp; *&nbsp;&nbsp; *<\/p>\n\n\n\n<p>Este documento no constituye asesoramiento legal. Cualquier duda, estamos a sus \u00f3rdenes.<\/p>\n\n\n\n<p>Kavanagh Gorozpe<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"mailto:contacto@k-g.com.mx\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">contacto@k-g.com.mx<\/a><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button\"><a class=\"wp-block-button__link has-background wp-element-button\" href=\"https:\/\/www.k-g.com.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Client-Alert-reporte-intercambio-de-informacion-con-entidades-financieras-extranjeras-instituciones-de-credito.docx\" style=\"background-color:#002338\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Descargar el documento aqu\u00ed<\/a><\/div>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I. 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